هذا ما كشفته ''وثائق بنما'' عن عدد من الشخصيات العالمية

 تتداول وسائل الإعلام العالمية منذ الأحد الماضي أسماء زعماء ورؤساء دول وشخصيات نافذة في المجال السياسي ورياضيين مورّطين في تهريب أموال في ما  بات يعرف بـ وثائق بنما المسرّبة من مكتب المحاماة البنمي ''موساك فونسيكا''.
 وكشف تحقيق صحفي ضخم نشر الأحد 3 أفريل 2016 وشاركت فيه أكثر من مئة صحيفة ووسيلة اعلام حول العالم، من ضمنها موقع ''انكيفادة'' في تونس،  تورّط 140 زعيما سياسيا من حول العالم من بينهم 12 رؤساء دول وحكومات مباشرين أو سابقين وشخصيات عالمية نافذة في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية وذلك استنادا الى 11،5 ملايين وثيقة مسربة من مكتب المحاماة المذكور والمتخصص في احداث شركات افشور (غير مقيمة) لفائدة حرفائه من مختلف مناطق العالم قصد تسهيل التهرب الضريبي في بلدانهم.

يشار إلى أنّ شركات الأوفشور ليست بحدّ ذاتها غير شرعية وهناك العديد من الاسباب المشروعة لاستخدامها، ولكن يمكن أن تستخدم لتبييض عدة انشطة اجرامية أو اخفاء ثروات جمعت خارج الأطر القانونية. من جانبه نفى مكتب ''موساك فونسيكا'' القيام بأي تجاوزات، مؤكدا التزامه دوما بالقانون.

وأوضح ''الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين'' أن الوثائق تحتوي على اكثر من 214 الف شركة 'اوفشور' مرتبطة باكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وتضمّ القائمة مسؤولين عرب وخليجيين من بينهم رؤساء وملوك مباشرين. ووردت أيضا أسماء شخصيات مقرّبة من دائرة الرئيس الروسي فلاديمير ولاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي اضافة الى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو والرئيس الصيني.

وفي ما يلي ابرز ما كشفته الصحف حسب ما نقلته وكالة فرانس برس:
  
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

قامت مصارف وشركات ومساعدون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا. واتهم الكرملين ''الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين'' الذي قام بالتحقيق بشن هجوم يهدف الى زعزعة استقرار روسيا. ويشار إلى أنه الذي لم يرد اسم فلاديمير بوتين شخصيا في التحقيق.
 
شي جينبينغ:

استخدمت عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين من بينهم الرئيس، ملاذات اوفشور آمنة لاخفاء ثرواتها. وأشار التحقيق الصحافي الى تورط ثمانية على الاقل من اعضاء المكتب السياسي الصيني، أقوى جهاز في الحزب الشيوعي الحاكم. واعتبرت الحكومة الصينية هذه المعلومات "بانها عارية عن الصحة".

 
الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو بوروشنكو:

الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو متهم بامتلاك ثلاثة حسابات اوفشور يمكن ان تستخدم ملاذات ضريبية. ولم ينف بوروشنكو وجود الحسابات لكنه قال انها لا تخالف بأي شكل كان قوانين بلاده أو القوانين الدولية.
 
رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون:

امتلك رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وزوجته ملايين الدولارات في شركة اوفشور لها حصص في ثلاثة مصارف ايسلاندية انهارت في العام 2008 ما ادخل البلاد في انكماش عميق. ورغم ان رئيس الوزراء نفى القيام باي ممارسات خاطئة ارغم على الاستقالة الثلاثاء بعدما نزل آلاف المتظاهرين الى الشارع للمطالبة برحيله.
 
الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري:

رئيس الارجنتين موريسيو ماكري الذي تولى مهامه في ديسمبر الماضي، واعدا بمحاربة الفساد وانهاض الاقتصاد، متهم مع والده وشقيقه بأنهم مدراء شركة اوفشور مسلجة في باهاماس. وقال ماكري إن "لا شيء غريبا في هذه العملية" وانها كانت معلنة لسلطات الضرائب.
 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون:
   
كشفت وثائق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان يدير صندوق اوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.
وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لاجراء تحقيق قال كاميرون ان ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. واضاف "انا لا أملك أي اسهم او صناديق اوفشور او اي شيء من هذا القبيل".
 
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف:

أشارت الوثائق إلى أن ثلاثة من أولاد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته في حياته السياسية، يمتلكون عقارات في لندن عبر شركات اوفشور يديرها مكتب المحاماة "موساك فونسيكا".
 
ليونيل ميسي:

الارجنتيني ليونيل ميسي،  الحائز مرات عديدة على ''كرة الفيفا الذهبية''، شريك مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في بنما تدعى "ميغا ستار انتربرايزز" لم تكن معروفة في السابق لدى المحققين الاسبان الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب برشلونة.
  
ميشال بلاتيني:

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم  الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف عن العمل بسبب دفعة مالية بمليوني دولار من رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، طلب خدمات مكتب "موساك فونسيكا" لمساعدته في ادارة شركة اوفشور اسسها في بنما في 2007.
  
نجم السينما جاكي تشان:

كشفت الوثائق ان نجم السينما جاكي تشان من هونغ كونغ امتلك ست شركات على الاقل يمثلها مكتب المحاماة البنمي رغم انه قد يكون استخدم ايضا الشركات بشكل مشروع في مجال الاعمال وليس التهرب الضريبي.
 
دومينيك ستروس كان:

افادت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة الإستثمارات في لوكسمبورغ "ال اس كاي" التي ترأسها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان حتى اكتوبر 2014 انشات 31 شركة في ملاذات ضريبية.