حجز أكثر من 70 كلغ ذهب وإيقاف تجار وأصحاب مصانع
This browser does not support the video element.
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من خلال نشاط عملياتي إستعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تعمدوا إنتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع عبر بعث شركات وهمية كواجهة وإستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغاية التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية.
وبينت الأبحاث الأولية تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته في مشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
وأفضت الأبحاث والأعمال الميدانية الى الاحتفاظ بـ13 شخصا من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".
كما تم حجز ما يفوق 70 كلغ من الذهب و4.5 كلغ من الفضة مجهولة المصدر ومبلغا ماليا يفوق 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لأبحاث ما تزال جارية للكشف عن بقية المورطين في هذه الشبكة وقائمة المستفيدين ومعرفة الارتباطات المالية.
