Publicité
Actualités National

La Tunisie sur la liste noire: La C.E s'aligne sur le GAFI. Pourquoi?

13 Février 2019 15:15

La Commission européenne vient de mettre à jour la liste de pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants. La Tunisie ainsi que 22 autres pays   présentent des carences stratégiques dans leur lutte contre ces deux phénomènes.


La liste a été établie sur la base d'une analyse de 54 pays et territoires prioritaires, qui a été effectuée par la Commission en consultation avec les États membres et rendue publique le 13 novembre 2018. Les pays évalués remplissent au moins l'un des critères suivants:

  - une incidence systémique sur l'intégrité du système financier de l'UE

    -ils sont considérés par le Fonds monétaire international comme des centres financiers offshore internationaux

   - ils ont une pertinence économique pour l'UE et des liens économiques solides avec cette dernière.

Pour chaque pays, la Commission a évalué le niveau de menace réelle, le cadre juridique et les contrôles mis en place pour prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que leur mise en œuvre effective. La Commission a également pris en considération les travaux du Groupe d'action financière (GAFI), l'instance normative dans ce domaine au niveau international et sur les décisions de laquelle la CE s'aligne quasi automatiquement.

C'est ainsi que la liste de la CE comporte  12 pays figurant sur celle du GAFI en plus de 11 autres.

Une source gouvernementale  a indiqué que l'Union Européenne s'aligne toujours sur la liste du GAFI et que même si elle a favorablement accueilli  le dossier tunisien relatif aux mesures et aux dispositions prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il faudra attendre la prochain réunion du GAFI qui se tiendra fin juin 2019 qui décidera du maintien ou de la sortie de la Tunisie de cette liste noire selon l'évaluation de l'efficience des mesures et de l'action qu'elle aura entreprises. Là aussi, il est quasi certain que la Commission européenne  s'alignera encore une fois sur le GAFI.
Et à notre source d'exprimer son optimisme quant à très probable sortie de cette liste noire, vu le sérieux de son dossier.  

 

 

0 Commentaires

 

Voir plus

Le gouv. réclame le report de l’examen du projet de la loi électorale

22 Février 2019 13:48
Le ministre chargé des relations avec l’Assemblée des Représentants du Peuple, Iyed Dahmani a ...

Grève générale dans les hôpitaux publics

22 Février 2019 12:21
Une grève générale dans tous les hôpitaux publics aura lieu le 12 Mars suivie de mouvements de ...

Mandat d'arrêt international à l'encontre d'un fonctionnaire

22 Février 2019 12:09
Le porte parole du tribunal de première instance de Sousse, Mohamed Helmi Missaoui a déclaré que ...

Samir El Wafi condamné à 16 mois de prison

22 Février 2019 10:29
La sixième chambre du tribunal de première instance de Tunis a condamné à un an et 4 mois de ...

Tunis : Fermeture de la route menant à l’aéroport dimanche

22 Février 2019 09:00
La route x menant à l'aéroport international Tunis-Carthage sera fermée ce dimanche 24 ...

La météo du vendredi 22 février 2019

21 Février 2019 23:42
Ci-après les prévisions météorologiques pour ce vendredi 22 février 2019 selon le site de ...

Accord sur la révision du programme de restructuration de Tunisair

21 Février 2019 22:56
Elyès Ben Miled, porte-parole du syndicat de Tunisair a indiqué sur les ondes de Mosaïque FM ...

La Tunisie va accueillir 120 mille touristes tchèques en 2019

21 Février 2019 21:43
La Tunisie compte accueillir 120000 touristes tchèques en 2019 et est fière de fêter 30 ans ...

Entre janvier et février : Dix locaux commerciaux fermés

21 Février 2019 19:17
Les douanes à Mahdia ont saisi, durant la période entre le 1er janvier et le 20 février 2019, ...
Commentaires