Publicité
Actualités National

La Tunisie sur la liste noire: La C.E s'aligne sur le GAFI. Pourquoi?

13 Février 2019 15:15

La Commission européenne vient de mettre à jour la liste de pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants. La Tunisie ainsi que 22 autres pays   présentent des carences stratégiques dans leur lutte contre ces deux phénomènes.


La liste a été établie sur la base d'une analyse de 54 pays et territoires prioritaires, qui a été effectuée par la Commission en consultation avec les États membres et rendue publique le 13 novembre 2018. Les pays évalués remplissent au moins l'un des critères suivants:

  - une incidence systémique sur l'intégrité du système financier de l'UE

    -ils sont considérés par le Fonds monétaire international comme des centres financiers offshore internationaux

   - ils ont une pertinence économique pour l'UE et des liens économiques solides avec cette dernière.

Pour chaque pays, la Commission a évalué le niveau de menace réelle, le cadre juridique et les contrôles mis en place pour prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que leur mise en œuvre effective. La Commission a également pris en considération les travaux du Groupe d'action financière (GAFI), l'instance normative dans ce domaine au niveau international et sur les décisions de laquelle la CE s'aligne quasi automatiquement.

C'est ainsi que la liste de la CE comporte  12 pays figurant sur celle du GAFI en plus de 11 autres.

Une source gouvernementale  a indiqué que l'Union Européenne s'aligne toujours sur la liste du GAFI et que même si elle a favorablement accueilli  le dossier tunisien relatif aux mesures et aux dispositions prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il faudra attendre la prochain réunion du GAFI qui se tiendra fin juin 2019 qui décidera du maintien ou de la sortie de la Tunisie de cette liste noire selon l'évaluation de l'efficience des mesures et de l'action qu'elle aura entreprises. Là aussi, il est quasi certain que la Commission européenne  s'alignera encore une fois sur le GAFI.
Et à notre source d'exprimer son optimisme quant à très probable sortie de cette liste noire, vu le sérieux de son dossier.  

 

 

0 Commentaires

 

Voir plus

Victimes du terrorisme: Une commission pour examiner l'indemnisation

26 Avril 2019 13:32
Le décret portant création d'une commission chargée d'examiner l'indemnisation ...

Nabil Karoui: je serai la voix des pauvres

26 Avril 2019 13:19
L'un des associés de la société Nessma Tv, Nabil Karoui bien que triste à cause de la ...

Karoui: Nessma se contentera de diffuser les feuilletons

26 Avril 2019 12:28
Le représentant du comité d'avocats de la chaîne privée Nessma TV a assuré lors ...

Hôtellerie: Un Tunisien, meilleur manager à Dubai (Vidéos + Photos)

26 Avril 2019 10:36
Le Tunisien Slim Zayane a obtenu le prix du manager de l'hôtel 2019 Kempinski Mall of The ...

Le justice rejette la plainte de IJABA

26 Avril 2019 10:08
Idriss Seyah, conseiller au ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué que le Tribunal ...

Les députés aux abonnés absents...le ministre repassera

26 Avril 2019 09:54
La séance plénière présidée par Abdelfattah Mourou consacrée à l’audition de Mohamed ...

S.Taieb : les drones pour une agriculture moins coûteuse

25 Avril 2019 22:56
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Samir Taieb a indiqué ...

La météo du vendredi 26 avril 2019

25 Avril 2019 22:25
Ci-après, les prévisions météorologiques pour ce vendredi 25 avril 2019, selon le site officiel ...

Confiscation du matériel de Nessma TV : le MI précise

25 Avril 2019 21:19
Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que l’intervention de la force ...
Commentaires