Mosaique FM

CTAF: haut risque de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier

immobilier

La commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a mis en garde contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à travers le secteur de l’immobilier en Tunisie.


La commission a noté que des acquisitions suspectes ont eu lieu dans le cadre de blanchiment d’argent.


La CTAF a expliqué que les intermédiaires n’ont pas les outils nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent. En plus il n’y a pas d’outils pour vérifier les bénéficiaires des achats et de l’identité des clients.

 

Le respect de votre vie privée est notre priorité

Nous utilisons des cookies et d'autres données pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités. Si vous acceptez, nous personnaliserons le contenu et les annonces que vous voyez. Nous avons également des partenaires qui mesurent l'utilisation de nos services.

J' accepte