CTAF: haut risque de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier
La commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a mis en garde contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à travers le secteur de l’immobilier en Tunisie.
La commission a noté que des acquisitions suspectes ont eu lieu dans le cadre de blanchiment d’argent.
La CTAF a expliqué que les intermédiaires n’ont pas les outils nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent. En plus il n’y a pas d’outils pour vérifier les bénéficiaires des achats et de l’identité des clients.
