واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

هيئة السوق المالية التونسية تدرج ملف انتشار التسلح ضمن تراتيب عملها

12 مارس 2018 19:17

أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
   
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
   
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. 
   
 ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد. 
   
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
   
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
   
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.

(وات)
 

0 تعليقات

 

المزيد

محامي براهم: سنلاحق كل من تسول له نفسه التشويه أو المسّ من سمعة منوبي

19 سبتمبر 2018 09:26
أكّد الأستاذ الحبيب زمّالي منسّق هيئة الدفاع ...

مؤشرات عدم استقرار العوامل الجوية تتواصل اليوم ووضع دقيق غدا

19 سبتمبر 2018 08:34
مؤشرات عدم استقرار العوامل الجوية تتواصل اليوم وغدا

كميات الأمطار المسجلة في عدد من الولايات

19 سبتمبر 2018 08:19
نشر المعهد الوطني للرصد الجوي كميات الأمطار المسجّلة ...

بعد الأمطار الغزيرة: عودة حركة المرور بفندق الجديد وطريق بنزرت

19 سبتمبر 2018 07:42
أكّد المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام ...

تطاوين: اصابة عوني حرس في انقلاب سيارة أمنية

18 سبتمبر 2018 21:53
تطاوين: اصابة عوني حرس في انقلاب سيارة أمنية

طقس الأربعاء 19 سبتمبر 2018

18 سبتمبر 2018 20:53
طقس الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تعطّل القطار المتجه من تونس نحو قابس بسبب الأمطار

18 سبتمبر 2018 19:36
تعطّل القطار المتجه من تونس نحو قابس بسبب الأمطار

طرقات مقطوعة واختناق مروري كبير بسبب هطول كميات كبيرة من اللأمطار

18 سبتمبر 2018 18:42
طرقات مقطوعة واختناق مروري كبير بسبب هطول كميات كبيرة ...

معهد الاستهلاك : 100 مليار قيمة الخبز الملقى في سلة المهملات سنويا 

18 سبتمبر 2018 18:25
أكد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن ...
تعليقات