واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

هيئة السوق المالية التونسية تدرج ملف انتشار التسلح ضمن تراتيب عملها

12 مارس 2018 19:17

أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
   
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
   
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. 
   
 ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد. 
   
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
   
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
   
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.

(وات)
 

0 تعليقات

 

المزيد

حاتم بن سالم: تحسّن في نتائج الباكالوريا مقارنة بالسنة الفارطة

21 جوان 2018 08:38
أكّد وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح لموزاييك وجود ...

وزير التربية: نحو إقرار محطات تقييم اجبارية لكافة التلاميذ

21 جوان 2018 08:28
كشف وزير التربية حاتم بن أنّ المنظومة التربوية في تونس ...

انطلاق اختبارات مناظرة ''السيزيام'' اليوم

21 جوان 2018 07:35
يشرع اليوم الخميس 21 جوان 2018، أكثر من 55 ألف تلميذ من ...

ضباب وأمطار متفرقة متوقعة يوم الخميس

20 جوان 2018 23:59
ضباب وأمطار متفرقة متوقعة يوم الخميس

قضية مركب قرقنة:ربانا الخافرة العسكرية والقارب أمام القضاء العسكري

20 جوان 2018 22:05
قضية مركب قرقنة:ربانا الخافرة العسكرية والقارب أمام ...

الموسم الأزرق: 120 يوما من الإحتفالات للترويج للثروة البحرية (فيديو)

20 جوان 2018 20:34
الموسم الأزرق: 120 يوما من الإحتفالات للترويج للثروة ...

بوصلة: خروقات شابت سير بعض جلسات تنصيب المجالس البلدية

20 جوان 2018 20:11
بوصلة: خروقات شابت سير بعض جلسات تنصيب المجالس البلدية

وزير الخارجية الأسبق من بين المتوّجين الثلاثة بجوائز ''يوغرطة''

20 جوان 2018 19:56
أعلن اليوم الأربعاء 20 جوان 2018 معهد الدراسات السياسية ...

الزبيدي يؤكّد سيطرة الجيش على الوضع الأمني بالحدود

20 جوان 2018 19:47
الزبيدي يؤكّد سيطرة الجيش على الوضع الأمني بالحدود
تعليقات