واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

هيئة السوق المالية التونسية تدرج ملف انتشار التسلح ضمن تراتيب عملها

12 مارس 2018 19:17

أدرجت تونس تنقيحات جديدة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إضافة عنصر انتشار التسلح في وقت تعاني فيه البلاد من تبعات قرار تصنيفها ضمن قائمة أكثر الدول عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
   
وباتت تونس بموجب التنقيحات الجديدة المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية (قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018)، تطبق عقوبات مالية على الكيانات الطبيعية والمعنوية ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤها بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية. وتصل هذه العقوبات إلى حد تجميد أموال هذه الكيانات.
   
ويقتضى التشريع الجديد، اتخاذ المؤسسات التدابير الضرورية للتحقق، عند ربط علاقة عمل أو انجاز معاملة أو عملية عرضية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. 
   
 ويجب على المؤسسات، كذلك، اتخاذ قرار تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة. ويسري واجب التجميد على كل الأموال الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان المحدد كليا (...) أو بالشراكة بصف مباشرة أو غير مباشرة (...) وتلك الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم او طبقا لتعليمات شخص او كيان محدد. 
   
ويتعين على المؤسسات، أيضا، الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
   
كما يتوجب على المؤسسات التصريح لدي الهيئة الوطنية المختصة ذات الصلة القانونية بكل الأموال والاصول الاخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها.
   
يشار إلى أن هذه التنقيحات القانونية صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر ليوم 9 مارس 2018 عن وزارة المالية وقد تم التأشير عليها من قبل وزير المالية.

(وات)
 

0 تعليقات

 

المزيد

بقيمة 34 مليون دينار:اتفاقية بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

15 ديسمبر 2018 00:00
تم خلال حفل انتظم الجمعة 14 ديسمبر 2018 في قصر الحكومة ...

نسبة التونسيات في التنظيمات الارهابية تقدر بـ10%

14 ديسمبر 2018 23:41
أفاد نائب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن مراد ...

هذا ما صرّح به الشهيد خالد الغزلاني لموزاييك قبل استشهاده (فيديو)

14 ديسمبر 2018 22:43
كان لموزاييك آف آم لقاء مع الشهيد خالد الغزلاني الذي ...

اصابة مهّرب في الكاف بطلق ناري

14 ديسمبر 2018 21:58
أطلقت وحدة تابعة للحرس الديواني النار على ...

عبد المولى:"الفرانشيز" ليس مسؤولا على تفاقم عجز الميزان التجاري

14 ديسمبر 2018 21:53
اعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمغازات المختصة ...

الداخلية تكشف تفاصيل هجوم سبيبة الارهابي

14 ديسمبر 2018 21:42
أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّ مجموعة من ...

وزير الصحة:تراخيص ترويج الأدوية لن تتجاوز 6 أشهر

14 ديسمبر 2018 21:24
تعهّد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بالتقليص في فترة ...

ارهابيون جزائريون شاركوا في عملية سبيبة (فيديو)

14 ديسمبر 2018 21:02
أكّدت مصادر أمنية لموزاييك أنّ إرهابيين جزائريين ...

هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري:قد نتّجه للقضاء الدولي

14 ديسمبر 2018 20:52
أكّد رئيس فرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين حاتم ...
تعليقات