واب راديو

Publicité
الأخبار وطنية

شبهات فساد في البورصة

12 اوت 2017 13:57

أكّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "أنّها أحالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء.

وأضافت اللجنة أنّ هذه التصاريح تتعلّق خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 ألف دينار، ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات إجرامية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
  
وتحدّثت اللجنة في تقريرها "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أفريل 2017 عن المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و10 ملايين دينار، وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناء الأجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.
  
وأفادت اللجنة بورود 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الأخيرة.
  
وأشار المصدر ذاته، إلى ضعف منظومة البورصة فيما تعلّق  بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد إلى جانب غياب أساسيات لتحديد أنظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017.
 

0 تعليقات

 

المزيد

مجلس هيئة الانتخابات يحسم في مسألة إجراء قرعة تجديد الثلث

23 اكتوبر 2017 19:30
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة ...

إيقاف أمني ساعد مجرمين على التخلص من شكايات المواطنين:الداخلية توضّح‎

23 اكتوبر 2017 19:08
أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح ...

جلسة عامة مرتقبة الجمعة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات

23 اكتوبر 2017 18:32
توصّل رؤساء الكتل البرلمانية الى توافق مبدئي على ...

مشاركة الخطوط التونسية في الصالون الدولي للسياحة والسفر بمونتريال (صور)

23 اكتوبر 2017 17:18
شاركت الخطوط التونسية في الصالون الدولي للسياحة و ...

استرجاع أكثر من 20 ألف هكتارا من الاراضي المستولى عليها

23 اكتوبر 2017 17:04
استرجعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مساحة ...

مراجعة سنّ التقاعد لإنقاذ الصناديق الإجتماعيّة

23 اكتوبر 2017 16:36
اتفقت اللجنة المشتركة المعنية بإصلاح منظومة الصناديق ...

إضراب قطاع نقل المحروقات أيام 26 و27 و28 أكتوبر مازال قائما

23 اكتوبر 2017 16:00
أفاد كاتب عام الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد ...

الحمروني:''زطلة وهرسلة للتلاميذ بإحدى المدارس الإعدادية بسكرة''

23 اكتوبر 2017 15:56
عاين وفد نيابي من كتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب خلال ...

وقفة احتجاجية صامتة أمام المسرح البلدي

23 اكتوبر 2017 15:43
نظّم العشرات من الصم والبكم وقفة احتجاجية بلغة ...
تعليقات