واب راديو
السبت من 19:00 إلى 20:00 الأحد من 18:00 إلى 20:00 مكي العوني ريكاب سبور ­

إعلان
الأخبار اقتصاد

تونس تتطلع للخروج من قائمة ''غافي''

19 سبتمبر 2019 11:19

يقوم فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" بعرض تقريره النهائي، على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل "غافي" المزمع عقده بباريس (فرنسا) من 13 إلى 18 أكتوبر 2019.
   
ويتطلع المسؤولون في تونس إلى أن يكون قرار الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي إيجابيا لفائدة تونس ويتيح لها الخروج مباشرة ونهائيا من قائمة الدول المدرجة تحت مراقبة "غافي"، بالنظر إلى تنفيذ الدولة التونسية لخطّة العمل وتأكّد الخبراء من إنجاز الإصلاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمواصلتها"، وفق ما أوردته اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة على موقعها على الإنترنات. 
   
ويتم إعداد هذا التقرير على ضوء زيارة ميدانية، أدّاها فريق الخبراء إلى تونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019. وأجرى الفريق، في إطار الزيارة، اجتماعا ترأسه محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مروان العباسي، بحضور وزيري العدل والمالية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي والكاتب العام للجنة التحاليل المالية "للتأكد من أنّ الالتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وفق ما أورده المصدر ذاته..
   
كما أجرى وفد "غافي" لقاءات مع ممثلي وزارات الإشراف والإطراف الإدارية والسلطات والهيئات الرقابية على المهن المالية وغير المالية وعدد من المهنيين والإطارات عن البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والمهن غير المالية المحدد. إلى جانب إجراء لقاءات مع ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
   
ويذكر أن وفدا عن مجموعة "غافي "، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام بزيارة تونس يومي 22 و23 أوت 2019 في إطار عملية بيضاء ، تمت في نفس ظروف الزيارة الرسمية لتقييم مدى استعداد تونس وإجراء التعديلات اللازمة في هذا الخصوص.
   
وأدرجت مجموعة العمل المالي "غافي" تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيانا رسميا للمجموعة ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ورفع الالتباس و تصحيح تصنيفها درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية".
   
وقامت المجموعة إثر ذلك، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبول طلب تونس من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" وتعلقت القائمة الثانية بـ"الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.
   
وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي للدول.

(وات)

0 تعليقات

 

المزيد

مروان العباسي أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

20 اكتوبر 2019 18:02
مروان العباسي أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط ...

عجز الميزانية يتفاقم بنسبة 26%

18 اكتوبر 2019 18:37
تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26 بالمائة، الى غاية ...

البنك الدولي يتفاعل مع موزاييك ويطمئن ...

18 اكتوبر 2019 12:40
البنك الدولي يتفاعل مع موزاييك ويطمئن ...

وزارة التجارة تحدد سعر ''الزقوقو'' (فيديو)

18 اكتوبر 2019 10:52
وزارة التجارة تحدد سعر ''الزقوقو''

مشروع قانون الميزانية: 218.4 مليون دينار للمنح والقروض الجامعية

17 اكتوبر 2019 16:57
رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، اعتمادات مالية ...

البنك المركزي يطلق موقع واب لإسداء خدمات للعموم

17 اكتوبر 2019 14:47
البنك المركزي يطلق موقع واب لإسداء خدمات للعموم

تعديل في أسعار بيع المحروقات للعموم في 2020 

17 اكتوبر 2019 13:30
تعديل في أسعار بيع المحروقات للعموم في 2020 

اتحاد الفلاحة يستنكر تغييب القطاع من مشروع قانون المالية 2020

17 اكتوبر 2019 11:53
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد ...

البنك الدولي يسحب تقريرا عن تونس من موقعه لهذه الأسباب (صور)

17 اكتوبر 2019 11:27
البنك الدولي يسحب تقريرا عن تونس من موقعه لهذه الأسباب
تعليقات