Mosaique FM

الحمامات: إبقاء صاحب وكالة أسفار أوقف بتهمة تهريب الأموال بحالة سراح

الحمامات: إبقاء صاحب وكالة أسفار أوقف بتهمة تهريب الأموال بحالة سراح

علمت موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر الابقاء بحالة سراح على صاحب وكالة أسفار سياحية ومديرها المالي تم إيقافهما مؤخرا بجهة الحمامات من أجل شبهات تبييض وغسيل الأموال وتهريبها الى تركيا.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بالتمديد في الإحتفاظ مدة 5 أيام أضافية بصاحب وكالة أسفار سياحية ومديرها المالي بعد أن تم مداهمة مقرها بجهة الحمامات ليتبين أنها تابعة لشركة أمّ وهي تركية مقرها بإسطنبول ، وتم حجز مبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة داخل مقر الوكالة ووصولات خلاص صكوك وكنبيالات بقيمة حوالي 8, 2 مليون دينار.

كما بينت الأبحاث أن الوكالة تقوم بعمليات حجز بنزل تونسية لفائدة وكالات سياحية أخرى عبر حساب بنكي افتراضي.

احترام خصوصيتك هو أولويتنا

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى لتوفير خدماتنا وإعلاناتنا وصيانتها وتحسينها. إذا وافقت ، فسنخصص المحتوى والإعلانات التي تراها. لدينا أيضًا شركاء يقيسون استخدام خدماتنا.

انا موافق