هل قاربت تونس الخروج من القائمة الرمادية 'الغافي'؟
أكد مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال اليوم الاثنين 28 جانفي 2019 أن الاتحاد الأوروبي سينظر في طلب تونس للخروج من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ 'الغافي'.
وأوضح فيصل دربال أن المجلس الوزاري المضيق الخاص بمتابعة خطة العمل لمجموعة العمل المالي الخاص بتونس GAFI بإشراف رئيس الحكومة، نظر في خطة العمل التي تتضمن العديد من النقاط المتعلقة بإصدار قوانين وأوامر ترتيبية وتوجيهات بالنسبة للمهن وقرارات بالنسبة للمهن غير المالية، متابعا أنه تم الإنجاز الفعلي والنهائي لـ10 نقاط من برنامج العمل من مجموع 12 نقطة.
وأضاف أن تونس استكملت كل الشروط المتعلقة بهذا الملف من بينها تجميد أصول وأموال تنظيمات وشخصيات متورطة في الإرهاب والقيام بعدة إجراءات قانونية لتكريس الشفافية المالية من بينها المصادقة على القانون المتعلق بسجل المؤسسات وإحداث سجل المستفيد الحقيقي وكذلك إحداث المركز الوطني لسجل المؤسسات.
كما تولت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صياغة المبادئ التوجيهية لعدد من المهن الأخرى على غرار الصائغين وعدول الإشهاد ومالكي الكازينوهات السياحية وغيرها من المهن.
