كاتب عام لجنة التحاليل المالية:أحلنا 580 ملف شبهة فساد على القضاء
أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة اليوم الإربعاء 14 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية أن اللجنة أحالت منذ سنة 2011 الى اليوم ما يزيد عن 580 ملف شبهة فساد إلى القطب القضائي المالي بعد أن تلقت 1500 تصريح بالشبهة .
من جانبه أرجع عضو اللجنة شكيب الأديب تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى غياب فعالية على مستوى تطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تفاعلا مع توصيات مجموعة العمل المالي.
وقال الأديب خلال الجلسة نفسها إنّه لم تصدر سوى إدانة واحدة في الملفات اللتي أحالتها اللجنة على القضاء رغم إحالة 580 ملف شبهة فساد إلى القطب القضائي.
خليل عماري