languageFrançais

أمريكا تعاقب بنكا إماراتيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، أن بنك المشرق الإماراتي انتهك العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان، لافتة إلى أن البنك وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أمريكي.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية، وهو خاص بـ"كشف انتهاك" لبنك المشرق.

حيث قالت وزارة الخزانة في موقعها الإلكتروني "بين جانفي 2005 وفيفري 2009 تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 من المدفوعات الصادرة بإجمالي معاملات بلغت أربعة مليارات و85 مليوناً و427520 دولاراً من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج العقوبات الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن".

كما أكدت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.

فيما قالت إدارة الخدمات إن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن البنك وجَّه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.

 

*عربي بوست