لجنة التحاليل المالية: تنامي تداول الأموال نقدا
أوضح الخبير في لجنة التحاليل المالية شكيب الأديب أنّ تنامي تداول الأموال نقدا وتمويل الجمعيات والتحويلات المالية للشركات غير المقيمة وغير الخاضعة لعمليات الرقابة على الصرف هي أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للجنة لسنة 2017.
وأضاف، خلال يوم تحسيسي للجنة التحاليل المالية لفائدة المحامين اليوم الجمعة 9 فيفري 2018، أنّه لم يقع تشديد المقاييس والمعايير التي من شأنها أن تضمن للدولة الرقابة على الجمعيات.
