واب راديو

إعلان
الأخبار وطنية

شبهات فساد في البورصة

12 اوت 2017 13:57

أكّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "أنّها أحالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء.

وأضافت اللجنة أنّ هذه التصاريح تتعلّق خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 ألف دينار، ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات إجرامية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
  
وتحدّثت اللجنة في تقريرها "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أفريل 2017 عن المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و10 ملايين دينار، وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناء الأجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.
  
وأفادت اللجنة بورود 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الأخيرة.
  
وأشار المصدر ذاته، إلى ضعف منظومة البورصة فيما تعلّق  بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد إلى جانب غياب أساسيات لتحديد أنظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017.
 

0 تعليقات

 

المزيد

توماس كوك البريطانية تستأنف غدا الترويج للوجهة التونسية

21 اوت 2017 21:52
أفادت وزارة السياحة على حسابها بفايسبوك بأنّ الرئيس ...

اصابة عسكري في انفجار لغم‎

21 اوت 2017 21:26
أكد العقيد بلحسن الوسلاتي في تصريح لموزاييك إصابة ...

تأجيل اضراب المخابز

21 اوت 2017 19:41
تمّ تأجيل الإضراب العام المفتوح لأصحاب المخابز الذي ...

ارتفاع كبير في نسق التفويت في أملاك الأجانب خلال سنة 2017

21 اوت 2017 16:34
ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار ...

البرينصي:اليوم أخر آجل للاعتراض على قائمة الناخبين

21 اوت 2017 16:24
أعلن عضو الهيئة المكلف بالاتصال عادل البرينصي في ...

علوش العيد:الكل يشكي ! (فيديو)

21 اوت 2017 14:49
اعتبر عدد من المواطنين في تصريح لموزاييك اليوم ...

إعداد مشروع ميزانية الدولة 2018 محور لقاء السبسي بالشاهد

21 اوت 2017 14:41
التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة ...

الحرس الوطني يحجز أكثر من 6000 لتر من البنزين المهرّب

21 اوت 2017 14:37
حجزت وحدات الحرس الوطني برمادة من ولاية تطاوين 3 ...

حجز بضائع مهرّبة قيمتها أكثر من مليون دينار

21 اوت 2017 14:28
أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ...
تعليقات